企业社会责任 公司治理

爱信AW一直认为,提升企业价值,需要与利益相关者构建良好关系,提供令客户满意的商品。

基本理念

伴随着全球化的迅猛发展,经营环境日益严峻,为实现长期稳定的增长,需要进一步增强企业的竞争力,采取多种措施,以期公司治理的完善。

体制

为实现高效决策、快速执行并在承担社会责任的同时提高经营的透明性,引进独特的经营体制。实行由较少人数组成的董事会及担当业务执行的执行役员制度。同时,设置了中央安全卫生委员会、出口贸易管理委员会等从公司内外的利益相关者的角度对经营进行监督的各种委员会。

公司治理体制图

公司治理体制图

内部控制

本公司作为爱信集团的一员,为建立相应体制以确保本公司及本公司子公司业务的合理,制定了如下的内部控制相关的基本方针。

关于完善内部控制的基本方针

1.用于确保本公司及本公司子公司的董事的职务履行符合法律法规及公司章程的体制
  • ① 根据集团共通的经营理念和企业行动宪章,建立相应体制以推进合法且公正的企业活动。
  • ② 经营方面的重要事项需经过集团经营委员会、各公司经营委员会的综合性审议,并在董事会上作出决议。
  • ③ 遵守联合企业行动伦理委员会上审议、决定的方针,建立遵守法律法规及企业行动伦理的体制,并投入运用。
  • ④ 为了实现集团共通的企业行动宪章的精神,董事应率先以身作则并采取行动,同时致力于提高集团整体的合规性意识并予以贯彻。
2.用于确保本公司及本公司子公司的雇员的职务履行符合法律法规及公司章程的体制
  • ① 通过集团总公司开展的企业行动伦理相关的指导、法务教育以及各级别教育等,让员工贯彻合规性原则
  • ② 通过企业行动伦理咨询窗口等,及早掌握合规性相关的问题和疑问点的信息,及早解决。
  • ③ 接收集团总公司内部监查职能机构等实施的实地监查和业务合理性相关的监视。
3.本公司及本公司子公司的董事职务履行有关信息的保存和管理的相关体制。
  • ○ 根据相关规程及法律法规的要求,要求各责任部门对董事职务履行的有关信息进行合理的保存和管理。
4.本公司及本公司子公司的损失风险管理的相关规程及其他体制
  • ○ 对于品质、安全、合规性、信息管理、环境、火灾和自然灾害等各种风险,根据集团总公司决定的推进体制、基本规则及应对计划,构建合理的风险管理体制。
5.用于确保本公司及本公司子公司的董事高效履行职务的体制
  • ○ 根据集团经营方针,在组织的各个阶段将方针具体化,实行统一连贯的方针管理。
    同时,报告事业活动计划和实绩,并通过接收集团总公司的会议机构和职能部门等发出的信息,确保各公司业务的效率性。
6.对辅助监事职务的雇员的指示的实效性及其相对董事的独立性的相关事项
  • ①设置辅助监事职务的雇员。
  • ②辅助监事职务的雇员的人事方面的事项,需事先获得监事的同意。
7.本公司及本公司子公司的董事和雇员向本公司及母公司的监事报告的相关体制
  • ① 董事除适时适当向监事报告其主要业务执行情况外,当发现可能对爱信集团造成显著损害的事实时,应立即向监事报告。
  • ② 董事和雇员依据监事的要求,定期或随时报告事业情况。
  • ③ 对进行上述报告的人员进行妥善的应对,不得以进行了相关报告为理由,令其遭受不利的待遇。
8.用于确保监事对本公司及本公司子公司实施的监查具有实效性的其他相关体制
  • ① 为了提高监事监查的实效性,对于监事出席重要会议、阅读重要文件、对工厂和子公司实施实地监查以及与会计审计人员会晤等监查活动,董事应积极予以协助。
  • ② 集团总公司内部监查职能机构与监事密切合作,共享监查结果的信息。
  • ③ 监事履行职务所需的费用由公司承担。

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